На Чернігівщині викрито схему відмивання коштів на суму понад 196 млн грн

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з прокуратурою області у жовтні нинішнього року було ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, через який протягом 2017 року було проконвертовано понад 200 млн грн. У ході проведених обшуків вилучено готівкових коштів у сумі 8 млн 200 тис. грн, 5 млн 521 тис. 815 дол., 300 тис. 500 євро, а також 6 кг 610 г золота у зливках.

Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

Наразі тривають системні заходи з відпрацювання незаконної діяльності його учасників.

Так, під час документування діяльності конвертаційного центру було встановлено механізм незаконного збагачення одного з організаторів і активних діячів угрупування, жителя Чернігова. У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч.1 ст. 205 КК України встановлено, що він створив та організував діяльність низки підконтрольних суб’єктів господарювання, які протягом 2014-2017 рр. завдали збитків державі та ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму понад 187,7 млн грн.

Фігурант певний час отримував необліковані надприбутки, що надходили від реалізації оптових партій продуктів харчування готівкою. При цьому декларував продаж вказаної продукції суб’єктам господарювання, які входили до складу транзитно-конвертаційних груп, які далі формували схемний податковий кредит з ПДВ та валові витрати суб’єктам реального сектору економіки.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення цих дій, фігурант легалізовув шляхом придбання на себе та близьких родичів нерухомості, автомобілів преміум-класу, дорогоцінних металів та валютних цінностей.

Загальна сума легалізованих коштів становить понад 196 млн грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 209 КК України. Слідчі дії тривають.