Щоби заволодіти майном та активами комерційних структур, зловмисники зареєстрували фіктивні юридичні особи під назвами, схожими із назвами реальних підприємств, підробили документи та на їх підставі зареєстрували на одного зі співучасників право власності на майнові комплекси компаній та з метою легалізації, внесли зазначене майно до статутних капіталів створених ними суб’єктів господарювання.

До складу угруповання входило четверо місцевих мешканців, серед яких – двоє вихідців із Кавказького регіону. У разі не сплати їм коштів погрожували вбити дитину потерпілого.

У Харкові Служба безпеки України затримала злочинну групу, учасники якої вимагали гроші у підприємців і заможних громадян, погрожуючи їм вбивствами, у тому числі дітей.