У Києві СБУ викрила начальника управління фіскальної служби на ”кришуванні” конвертцентру з обігом у 20 млн грн

У Києві Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила начальника одного з управлінь ГУ Державної фіскальної служби у Київській області, який ”кришував” діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад 20 млн грн.

Як повідомляє прес-центр СБУ, цей посадовець також мав російський паспорт.
Правоохоронці встановили, що він контролював у Києві конвертцентр, який обслуговував майже 100 підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від сплати податків.

”Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 млн грн, 100 тис. євро та майже 70 тис. доларів США. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, і бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБУ знайшли паспорт громадянина РФ”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.