На Київщині викрили конвертаційний центр з обігом 72 млн грн

На Київщині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом 72 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що вказаний конвертаційний центр з 2015 року до моменту викриття надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний обсяг проконвертованих коштів, через розрахункові рахунки, відкриті в філіях одного з комерційних банків, склав понад 72 млн. гривень, у тому числі сума сформованого ризикового податкового кредиту −12 млн грн.

Під час проведених заходів здійснено 13 обшуків за адресами розташування офісних приміщень та місцями проживання фігурантів справи, де вилучено 273 тис. гривень, 17 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.27 і 212 ККУ, слідчі дії тривають.