У Києві ліквідовано черговий конвертаційний центр: щомісячний обіг перевищував 50 млн грн

Незаконну діяльність конвертаційного центру із щомісячним обігом понад 50 млн грн викрила у Києві Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Про це повідомляє прес- центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що до організації «конверту» причетні 5 громадян України та співробітник одного з державних контролюючих органів.

«Використовуючи підконтрольні фіктивні комерційні підприємства столичного регіону, зловмисники укладали угоди купівлі-продажу сільськогосподарської техніки та продукції. Через відкриті у комерційних банках рахунки ділки переводили кошти у готівку під неіснуючі товарні операції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проводяться санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи організаторів конвертцентру в Дарницькому районі Києва.

«У 15-ти банківських установах накладено арешти на рахунки 30-ти юридичних осіб, причетних до оборудки. Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України», – додали в СБУ.