У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень

Співробітники фіскальної служби столиці викрили та ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень.

Як повідомила прес-служба головного управління ДФС у м. Києві, про це сказав перший заступник начальника ГУ ДФС у м. Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход.

За його словами, у процесі досудового розслідування кримінального провадження за фактами фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, була встановлена група осіб, які протягом 2015–2016 років через підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства надавала послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, переважно з міста Києва, а також з інших регіонів України.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували рахунки, відкриті в п’яти банківських установах, а загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 120 мільйонів гривень.

У результаті проведених у Києві обшуків було виявлено та вилучено майже 980 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валютах, комп’ютерну техніку, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 32 засоби зв’язку, 35 банківських карток, за допомогою яких знімалася готівка, а також первинну та бухгалтерську документацію.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад півтора мільйона гривень. Слідчі дії тривають.