На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували конвертцентр з обігом понад 642 млн грн

У Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 642 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС області.

“Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України припинено діяльність конвертаційного центру”, – йдеться у повідомленні.

Податківці встановили, що група осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєструвала та придбала низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності. “Схема роботи полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД, які надалі знімали готівкою учасники центру для передачі посадовим особам реального сектору економіки, за винятком 10-12% за конвертацію”, – уточнюють у повідомленні.

За оцінками податківців, загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 рр. склав понад 642 млн грн, ймовірні втрати бюджету складають понад 107 млн грн.

При цьому зауважується, що під час проведення слідчих дій проведено 10 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. “За результатами обшуків вилучено 148 тис. дол., 608 тис. грн і 7 тис. євро готівкою, 20 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та документацію, які свідчать про протиправну діяльність”, – сказано в повідомленні.

Наразі на 29 розрахункових рахунків ФСПД (на 5 з яких заблоковано 87 тис. грн) накладено арешт. Слідчі дії тривають.