Організація FATF може включити росію до чорного списку

Міжурядова організація боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму The Financial Action Task Force (FATF) розгляне можливість включення Росії до чорного списку. Про це повідомило у вівторок, 15 жовтня, онлайн-видання Politico з посиланням на конфіденційні документи, які опинилися у розпорядженні редакції.

Уточнюється, що включення Росії до чорного списку FATF домагається Україна. “Організація зі штаб-квартирою в Парижі регулярно оцінює країни на предмет їхньої прихильності до боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням ядерної, хімічної або біологічної зброї, – нагадує Politico. – Потрапляння в чорний або сірий список FATF може завдати серйозної шкоди фінансовій рефінансації. та розглядається для більшості держав як шлях до економічного руйнування”.

Зокрема, потрапляння до чорного списку FATF загрожує фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.

FATF вважає агресію РФ проти України неприйнятною
У 2023 році, на тлі вторгнення Росії в Україну FATF, що триває, призупинила членство РФ, але поки не стала знижувати її рейтинг. Публічно організація заявила, що вважає агресію Росії неприйнятною і такою, що суперечить її основним принципам, але на практиці зниження рейтингу Росії вимагає консенсусу з боку її різнорідних членів, пояснюється в публікації.

Три рази на рік близько 40 країн – членів FATF, включаючи Китай, Індію, Бразилію, ПАР та Саудівську Аравію, які низка спостерігачів вважають дружніми щодо Росії, проводять засідання з метою визначити, які держави слід помістити до чорного та сірого списків, а які – видалити їх.

FATF існує з 1989 року. Росія є постійним членом організації із червня 2003 року. За даними Politico, Україна вперше звернулася з проханням включити Росію до числа юрисдикцій підвищеного ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно – хоч і безуспішно – представляла нові докази, щоб досягти зниження рейтингу Москви. У червні 2022 року, однак, Росії заборонили виконувати керівні та консультативні функції у FATF.

За даними видання, у досьє, направленому Києвом в організацію, наголошуються тісні зв’язки Росії з такими країнами, що належать до юрисдикцій із підвищеним ризиком, як Іран та Північна Корея. Крім того, укладачі вказують на фінансування російською державою приватних військових компаній типу ПВК “Вагнер” та зв’язок останніх із протизаконною діяльністю. Крім того, автори акцентують увагу на ролі криптовалют та різних Telegram-каналів у фінансуванні тероризму та відмиванні “грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну, – від зерна до корисних копалин”, йдеться у публікації Politico.

Нині у списку країн, що становить найвищий ризик, – Іран, Північна Корея та М’янма. Засідання FATF, на якому розглянуть питання щодо включення до цього списку нових країн, відбудеться 22 жовтня.