ОГП: Викрито конвертцентр, через який вивели 23,5 млрд грн

Офіс генерального прокурора (ОГП) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявили в неділю, 20 вересня, про викриття конвертаційного центру, через який щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень.

За даними слідства, злочинна організація виводила кошти через криптовалюту. “Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 мільярди гривень, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько трьох мільярдів гривень”, – повідомили в прокуратурі.

Директор БЕБ Олександр Цивінський додав, що в рамках розслідування у Києві, Харкові й Одесі провели 50 обшуків. Правоохоронці вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

Деталі спецоперації правоохоронці обіцяли оголосити в понеділок, 21 вересня.