У США криптобізнесмена з рф звинуватили у відмиванні грошей

Прокуратура в США звинуватила 38-річного росіянина і мешканця Нью-Йорка Юрія Гугніна за 22 пунктами, включаючи банківське шахрайство та відмивання грошей на суму понад півмільярда доларів. Про це повідомляється на сайті міністерства юстиції США.

“Таємний канал для брудних грошей”
У прес-релізі відомства зазначається, що Гугнін – засновник та власник криптовалютної компанії Evita. За версією слідства, у період з червня 2023 по січень 2025 року приблизно 530 мільйонів доларів, що надійшли з-за кордону, було проведено за допомогою Evita через американські банки та криптовалютні біржі з метою допомоги підсанкціонним банкам РФ, а також отримання “чутливих американських технологій” для уряду Росії.

Як зазначає Мін’юст США, Гугнін обманював банки та біржі, через які проходили гроші, запевняючи, що Evita не веде бізнес із російськими компаніями, зокрема тими, що потрапили під американські санкції.

“Використання криптовалюти для приховування незаконної діяльності не завадить ФБР і нашим партнерам притягти вас до відповідальності”, – заявив помічник директора Роман Рожавський із відділу контррозвідки Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Обвинувачений знав, що порушує закони США
У прес-релізі також зазначається, що Гугнін знав про незаконний характер своєї діяльності. Про це свідчать, зокрема, його інтернет-запити: “як дізнатися, чи ведеться проти вас розслідування”, “як карають за відмивання грошей”, “штрафи за порушення санкцій щодо предметів розкоші ЄС”.

Якщо Гугніна визнають винним лише у банківському шахрайстві, йому загрожує до 30 років ув’язнення. Якщо ж його визнають винним за всіма 22 пунктами, росіянин отримає термін, який “значно перевищує термін його життя”, зазначає телеканал CNBC.