США ввели санкції проти трьох мексиканських банків за передбачуваний зв’язок із наркокартелями

Мінфін США ввів санкції проти трьох мексиканських фінансових організацій – CIBanco, Intercam Banco та Vector Casa de Bolsa – за сприяння наркокартелям у відмиванні мільйонів доларів та закупівлі хімікатів для виробництва фентанілу.

Про це йдеться у заяві відомства.

У повідомленні уточнюється, що ці банки обслуговували картелі, такі як “Сіналоа”, “Нове покоління Халіско” та “Гольфо”, а також переказували кошти компаніям у Китаї, звідки надходили компоненти для синтетичних наркотиків. Серед виявлених епізодів – сприяння відкриттю рахунків для відмивання великих сум та проведення валютних переказів на користь злочинних угруповань.

“Фінансові посередники, такі як CIBanco, Intercam і Vector, є ключовими ланками в ланцюжку постачання фентанілу, допомагаючи картелям перенаправляти гроші”, – заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

За даними міністерства, тільки через CIBanco у 2021-2024 роках пройшло понад 2,1 млн. доларів на користь компаній з Китаю для незаконних цілей. Влада США підкреслила, що такі заходи вживаються в рамках посилення боротьби з міжнародним наркотрафіком та спільно з мексиканською владою.