Сінгапур оштрафував 9 фінансових інститутів на $21,5 млн у справі про відмивання грошей

Влада Сінгапуру оштрафувала дев’ять фінансових інститутів, включаючи місцеві підрозділи UBS Group AG і Citigroup Inc., загалом на 27,5 млн сінгапурських доларів ($21,5 млн) у справі про відмивання грошей.

Як передає Report, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS, виконує функції ЦП та фінрегулятора).

Сукупна сума штрафів стала найбільшою від скандалу з малазійським фондом 1MDB.

MAS повідомляє, що найбільший штраф виплатить місцевий підрозділ Credit Suisse (5,8 млн сінгапурських доларів, SGD).

Сінгапурський United Overseas Bank заплатить 5,6 млн SGD, місцеві “дочки” UBS, Citigroup та Julius Baer – відповідно 3 млн SGD, 2,6 млн SGD та 2,4 млн SGD.

Фінінститути оштрафовані у зв’язку зі справою про відмивання грошей, пов’язаною з онлайн-гемблінгом в Азії, в рамках якої було засуджено 10 громадян Китаю та конфісковано активи в Сінгапурі.

На думку MAS, порушення були допущені фінінститутами у зв’язку з “неналежним та непослідовним впровадженням” заходів протидії відмиванню грошей.