НБУ застосував заходи впливу до двох банків та 21 фінансову компанію

Національний банк України у червні застосував заходи впливу до двох банків та 21 фінансову компанію.

Про це повідомила пресслужба НБУ.
Заходи впливу застостовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства.
Кристалбанк оштрафували на 20,27 млн гривень за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове застереження.
Радабанк отримав штраф у розмірі 15 млн гривень за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та здійснювати перевірку клієнтів. Банк також отримав письмове застереження за низку інших порушень.
Станом на початок року акціонерами Кристалбанку були Марина Ленінг (50%), а також Оксана та Леонід Гребінські (приблизно по 25%). Основною власницею Радабанку станом на початок року була Тетяна Городницька (73,64%).

Крім того, НБУ оштрафував фінансові компанії:

Ультра Альянс – на 5,67 млн гривень;
Центрофінанс – 272 тис. гривень
Преміум Фінанс та Ліберті Фінанс – по 200 тис. гривень.

Ще шість фінансових компаній отримали штрафи у розмірі 51 тис. гривень кожна, а решта – лише письмові застереження.

Банки України скорочують відділення, переводять обслуговування в онлайн-формат. Наразі в Україні залишилося менше 5000 відділень банків.