США ввели санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Іраном

Мінфін США ввів чергові санкції щодо чотирьох фізичних та понад десяток юридичних осіб, пов’язаних з Іраном.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

“Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів вносить до списку санкцій двох іранських фінансових посередників і більше десятка фізичних та юридичних осіб, що базуються в Гонконгу та ОАЕ, за їх роль у координації грошових переказів, у тому числі від продажу іранської нафти, що приносить вигоду Сілам Кудс матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (МОДАФО)”, – наголошується в заяві.

За донними Мінфіну, такі іранські мережі “тіньового банкінгу”, керовані довіреними незаконними фінансовими посередниками, зловживають міжнародною фінансовою системою та обходять санкції шляхом відмивання грошей через закордонні підставні компанії та криптовалюту.

Рестрикції торкнулися громадян Ірану Алірези Дерахшана та Араша Естакі Аліванда, а також компаній Alpa Trading – FZCO, Unique Station Trading, Minato Investment LLC, Minato Goods Wholesalers, Minato Commercial Brokers та Alliance First Trading LLC та інших.