США та Британія запровадили найбільші в історії санкції проти кіберзлочинців в Азії

Міністерство фінансів США спільно з Міністерством закордонних справ Великої Британії (FCDO) оголосили про масштабні заходи проти транснаціональних злочинних мереж, які займалися онлайн-шахрайством та відмиванням коштів, спрямованих проти громадян США та союзних країн.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Введено санкції проти 146 пов’язаних зі злочинною організацією осіб і компаній, включаючи Prince Group TCO, що базується в Камбоджі та очолює Чен Чжі. Мережа здійснювала онлайн-інвестиційні шахрайства, націлені на американців та громадян інших країн.

Одночасно Агентство боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) відключило від американської фінансової системи камбоджійський фінансовий конгломерат Huione Group, який “відмивав мільярди доларів, отриманих від шахрайства з віртуальною валютою та кібератак”.

Велика Британія також запровадила санкції проти Prince Holding Group, Чена Чжі та його соратників. Заходи супроводжуються публікацією обвинувального висновку проти Чена Чжі у Східному окрузі Нью-Йорка та були погоджені з ФБР та Міністерством юстиції США.

За оцінками американської влади, втрати громадян США від онлайн-шахрайства перевищили $16,6 млрд, при цьому значна частина операцій контролювалася злочинними мережами в Південно-Східній Азії, включаючи Камбоджу.