США конфіскували біткоїни на 15 млрд доларів: деталі найбільшої криптовалютної справи

Міністерство юстиції США повідомило, що подало найбільший у своїй історії позов про конфіскацію 127 271 біткоїну на суму близько 15 млрд доларів.

Ця криптовалюта пов’язана з масштабним шахрайським угрупуванням, що діяло з Камбоджі. У заяві йдеться, що біткоїни вже перебувають на зберіганні уряду США.

Звинувачення висунуто проти громадянина Великобританії та Камбоджі Чжена Чжі, який заснував конгломерат Prince Group. Слідство вважає, що його структура управляла мережею підпільних кол-центрів, де людей змушували брати участь у шахрайських криптоінвестиційних схемах у форматі Pig Butchering із жертвами по всьому світу.

У заяві йдеться про те, що обвинувачений брав безпосередню участь у застосуванні насильства у своїх “трудових таборах” і вказував підлеглим “не забивати до смерті” працівників. У відомстві повідомили, що Чжі відмивав мільйони доларів украдених коштів, ведучи про це докладні записи. Він хвалився схемою відмивання грошей під виглядом майнінгу, прибуток цієї частини свого бізнесу він називав значною, “бо немає витрат”.

Згодом обвинувачений та його спільники витратили частину злочинних доходів. За інформацією слідства, вони купували дорогий годинник, яхти, приватні літаки, заміські будинки, предмети колекціонування та рідкісні витвори мистецтва, зокрема картину Пабло Пікассо на аукціоні у Нью-Йорку. Витрачали кошти на розкішні подорожі та розваги.

Частину злочинних доходів Чжи зберігав на некастодіальних криптогаманцях, приватні ключі яких перебували в нього самого. Ці кошти наразі перебувають на зберіганні в уряду США.

Відомий криптодетектив під псевдонімом ZachXBT написав у соцмережі X, що адреси, з яких перекладалися біткоїни, фігурували ще два роки тому у списку гаманців із потенційно скомпрометованими ключами. На його думку, або зломом займалася сама влада, або доступ отримав хтось інший і передав їм біткоїни.

У Мін’юсті США повідомили, що Чжі перебуває в бігах. У разі визнання його винним йому загрожує ув’язнення на строк до 40 років.

У березні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про створення Strategic Bitcoin Reserve – національного резерву біткоїну, який має бути сформований із конфіскованих криптовалют. Загалом, з урахуванням нової партії конфіскованих біткоїнів, на балансі уряду США перебувають криптовалюти на 37 млрд доларів. Невідомо, яка частина цих засобів може бути направлена ​​в крипторезерв. Раніше цього тижня з цього гаманця було зафіксовано виведення біткоїнів на 74 млн. доларів.