Казахстан оголосив у розшук громадян України та США за організацію грального бізнесу

Агентство фінансового моніторингу Казахстану оголосило в розшук двох іноземних громадян за підозрою в організації незаконного грального бізнесу в країні.

Про це йдеться у повідомленні АФМ.

“Наслідком встановлено, що діяльність онлайн-казино під брендами “PIN-UP” та “PINCO” організована групою осіб, які діяли з-за кордону через мережу афілійованих компаній”, – повідомив АФМ.

Двоє іноземців – громадяни США та України були координаторами, вони підбирали посібників, взаємодіяли з представниками платіжних організацій та банків другого рівня. Також брали участь у створенні та функціонуванні платіжної інфраструктури, через яку приймали та виводили гроші. Кошти, отримані від клієнтів онлайн-казино, акумулювалися на транзитних рахунках і надалі конвертувалися в криптовалюту з використанням афілійованих компаній, які мали ліцензії на операції з електронними грошима, повідомили в агентстві. Судом щодо них санкціоновано запобіжний захід у вигляді “утримання під вартою” (заочно).

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали чоловіка, який номінально був власником компанії, що працювала під брендом онлайн-казино Pin-Up. Як стверджує ДБР, бізнес насправді належав громадянам росії.

Затриманому оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. За даними слідства, затриманий формально володів компанією, але не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень до її статутного капіталу. Також повідомляється, що він довгий час перебував на Кіпрі, де спілкувався зі справжніми власниками онлайн-казино росіянами.

Затриманим може бути Ігор Зотько, який є засновником ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». У 2022 році OSINT-ком’юніті Molfar встановило, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ «Пін-Ап» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».