Bloomberg: Банки затримували звіти про транзакції Епштейна

Три великі банки – Deutsche Bank, Bank of America і JPMorgan Chase – затягували подання звітів про підозрілі фінансові операції нині покійного американського фінансиста Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуалізовані злочини. Про це у вівторок, 4 серпня, пише агентство Bloomberg з посиланням на 67-сторінкову доповідь сенатора-демократа Рона Уайдена.

Як випливає з документа, Deutsche Bank, зокрема, не повідомив у зазначений термін про пов’язані з Епштейном транзакції на суму понад 250 млн доларів, які включали перекази жінкам у Росії та інших країнах Східної Європи. Bank of Amreica поінформував про угоди на суму 170 млн доларів, пов’язаних з Епштейном і мільярдером Леоном Блеком, у тому числі про деяких, які, за заявою банку, “не мали очевидної економічної, ділової чи законної мети” лише через п’ять-сім років після їх вчинення. Блек, колишній гендиректор американської інвесткомпанії Apollo Global Management, говорив, що платив Епштейну за консультації з питань планування спадщини та оподаткування і що йому не було відомо про злочинну діяльність Епштейна, зазначають журналісти, пише DW.

При цьому, згідно з американським законодавством, банки зобов’язані повідомляти Мінфін США про підозрілі транзакції протягом 60 днів з моменту їх виявлення. Усі три згадані у доповіді Уайдена банку зробили це, проте лише із затримкою аж до кількох років.

У Deutsche Bank відмовилися надати коментарі Bloomberg. Прес-секретар Bank of America Еббі Коллінз повідомила: “Ми серйозно ставимося до своїх юридичних та нормативних зобов’язань і, як ми вже заявляли раніше, банк не сприяв вчиненню правопорушень”. JPMorgan у своїй заяві зазначив, що почав надсилати до регулюючих органів звіти про підозрілі транзакції, пов’язані з Епштейном, ще в 2022 році – і розширив обсяг інформації, що надається “після того, як у 2019 році став відомий повний масштаб його злочинів”.

Адвокат Леона Блека Сьюзан Естрич назвала твердження, що містяться в доповіді сенатора, “обурливими та хибними”. Вона послалася на доповідь 2021 року, підготовлену на замовлення компанії Apollo, в якій було зроблено висновок, що платежі Блека на адресу Епштейна були винагородою за законні податкові та фінансові послуги. Естрич звинуватила Уайдена в порушенні федерального правила, яке забороняє державним посадовим особам розкривати зміст банківських звітів міністерству фінансів про транзакції, які вони вважають підозрілими.

Тим часом, прес-секретар Рона Уайдена заявив, що це правило не поширюється на Конгрес США і що сенатор розкрив цю інформацію в рамках виконання своїх офіційних обов’язків.