У Києві та Дніпропетровську СБУ припинила діяльність двох конвертаційних центрів зі щомісячним обігом у 200 млн грн
Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів зі щомісячним обігом у 200 млн грн.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, центри через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже 100 підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Як повідомили у прес-центрі СБУ, центри через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже 100 підприємств з Києва, Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже 15 млн грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.