На Львівщині викрили групу осіб, які надавали послуги по конвертації коштів та мінімізації сплати податків

У Львівській області податкові міліціонери викрили діяльність конвертаційного центру з оборотом 65 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Львівській області.

Оперативними співробітниками було встановлено, що в області діє стійка група, яка надає послуги конвертації коштів та мінімізації сплати податків. За період 2015–початок 2016 роки обсяг проконвертованих коштів перевищив 65 млн грн, послугами конвертаційного центру користувались 30 діючих підприємств області.

21 березня в результаті проведених обшуків вилучено комп`ютерну техніку, з якої подавалась податкова звітність фіктивних суб’єктів господарської діяльності (СГД), печатки та документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, банківські картки фізичних осіб, через які відбувалось зняття готівкових коштів, СD-диски (електронні ключі), заблоковано 212 тис. грн на банківських рахунках транзитно-конвертаційних СГД, щодо яких ініційовано процедуру анулювання свідоцтва платників ПДВ, що унеможливить подальше формування податкового кредиту і попередить втрати держбюджету на суму понад 17 млн грн.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Інформаційне агентство “Центр новин”