Група підприємств за підробленими документами отримала у банку «Хрещатик» кредити на 40 млн дол. – ГПУ

Генеральна прокуратура України під час досудового розслідування виявила групу підприємств, які на основі підроблених документів отримали у банку «Хрещатик» кредити на 40 млн дол.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Згідно з повідомленням, далі частина зазначених коштів через фіктивні підконтрольні підприємства була спрямована на погашення заборгованості за їх кредитними договорами з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодержателя. При цьому зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості і виведення іпотечного майна з-під застави були проведені працівниками банку за один день.

У повідомленні наголошується, що такі дії посадових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв`язку з чим правління НБУ віднесло банк ”Хрещатик” до категорії неплатоспроможних.

Як відомо, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у банк «Хрещатик» 5 квітня на підставі рішення Національного банку про визнання даної фінансової установи неплатоспроможною. Фонд попередньо оцінював обсяг виплат гарантованого відшкодування вкладникам банку «Хрещатик» у 2,8 млрд грн.
Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.

Після введення у банк тимчасової адміністрації Київміськдержадміністрація заявила, що за фактом банкрутства банку на правах його міноритарного акціонера звернулася до правоохоронних органів і Державної фіскальної служби.

Згодом до правоохоронних органів звернувся і Національний банк, який заявив, що має відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність у банку.

З 27 травня Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку «Хрещатик» для завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування у період ліквідації банку.