Друга Путіна звинуватили в причетності до відмивання багатомільйонних сум

Російський віолончеліст Сергій Ролдугін, який є другом президента РФ Володимира Путіна, брав участь в схемі відмивання грошей, яка була створена за участю великого інвестиційного банку “Тройка Діалог”.

Про це повідомили журналісти міжнародного проекту з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP), в розпорядженні яких виявилися відповідні банківські документи.

За даними OCCRP, схема “Три-пральні” дозволяла корупціонерам і людям, пов’язаним з організованою злочинністю, протягом багатьох років ухилятися від сплати податків і приховувати їх майно за кордоном.

В середині 2000-х років банк “Трійка Діалог”, очолюваний бізнесменом Рубеном Варданяном, створив мережу з 76 підставних офшорних компаній, що мали рахунки в банках на території ЄС, зокрема в литовських банках Snoras і Ukio, пишуть розслідувачі.

Власниками рахунків були підставні особи, такі як сезонні робітники з Вірменії. На їхні рахунки регулярно переводили великі суми, як правило, у вигляді оплати за неіснуючі товари або послуги.

За інформацією німецької газети “Süddeutsche Zeitung”, що брала участь в розслідуванні OCCRP, здебільшого йшлося про гроші компаній, які фігурували в кримінальних справах про відмивання або нелегальне виведення коштів з Росії.

На гроші, що перераховуються підставним фірмам, купувалася нерухомість в Іспанії, Великобританії і Чорногорії, оплачувалася освіта в приватних школах або лікування в приватних клініках, а також купувалися літаки, яхти і предмети мистецтва.

Імовірно схема “Три-пральні” також використовувалася для відмивання грошей, долю яких розслідував юрист Сергій Магнітський, який помер в 2009 році в московському СІЗО.

Як доказ журналісти наводять той факт, що 130 млн доларів на підконтрольні “Трійці” офшорні рахунки перерахували ті ж компанії, які фігурували у справі про крадіжку з російського держбюджету 5,4 млрд рублів під виглядом відшкодування податку на прибуток для колишніх компаній інвестфонду Hermitage Capital.

Журналісти також встановили, що одним з одержувачів коштів з рахунків підставних фірм була благодійна організація британського принца Чарльза. Однак бюро спадкоємця британського престолу відповіло на запит газети The Guardian, що “благодійна організація принца Уельського приймає всі рішення про збір коштів на її діяльність незалежно від самого принца”.

Ще одна видатна громадська фігура, пов’язана з махінаціями “Три-пральні”, – відомий музикант Сергій Ролдугін.

Журналісти OCCRP зазначають, що структури Ролдугіна, такі як компанія International Media Overseas, укладали з офшорними фірмами “Трійки” стандартні договори купівлі-продажу цінних паперів, в тому числі акцій “Роснефті”. Після того як договори “не виконувалися в строк”, компанії Ролдугіна отримували компенсації в розмірі сотень тисяч доларів.

Якщо вірити банківським документам, які опинилися в розпорядженні OCCRP, на рахунки компаній Ролдугіна з 2007 по 2010 роки були перераховані в цілому 69 млн доларів.

Однією з підставних фірм, відкритих банком “Трійка Діалог”, була компанія Meister Developers, зареєстрована на Карибських островах. Як з’ясували члени OCCRP, на її рахунку з рахунків Deutsche Bank було переведено близько 10 млн доларів. Загальна сума переказів з Deutsche Bank на рахунки офшорних фірм “Трійки” з 2003 по 2017 роки перевищила 889 млн доларів.

Російський інвестиційний банк “Трійка Діалог” обслуговує інтереси великого бізнесу і фінансових корпорацій. З 1992 року його очолює Рубен Варданян. У 2012 році “Трійка Діалог” був проданий “Сбєрбанку” і отримав назву Sberbank CIB.