АРМА розшукало приховані в США активи українця на 4 млн. доларів

Агентстсво із розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у великій розтраті.

Йдеться про нерухомість та гроші на рахунках.

Про це у четвер, 16 травня, повідомила голова АРМА Олена Дума.

У Агентстві уточнили, що розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов’язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США.

“За інформацією слідства, зловмисник розтратив майно української компанії на більш як 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям”, – розповіла Дума.

Отримані дані про активи фігурантів наразі скеровано до відповідного правоохоронного органу для подальшого накладення арешту та конфіскації.