У США подано позов про компенсацію доходів від студії Дерипаски

Міністерство юстиції США  повідомило про подання їм цивільного позову про компенсацію 3,4 млн доларів, отриманих від продажу музичної студії у місті Бербанк у штаті Каліфорнія. У позові зазначено, що бенефіціаром цих коштів є російський підприємець Олег Дерипаска, а отримано їх було внаслідок порушення санкцій.

Як нагадує Мін’юст на своєму сайті, 29 вересня 2022 року були оприлюднені документи кримінальної справи стосовно Дерипаскі, згідно з якими олігарх використав фінансову систему США для обслуговування трьох розкішних об’єктів нерухомості, що належать йому, а також найняв жінку для покупки від його імені музичної студії в Каліфорнії: Ольгу Шрікі.

У обвинувальному висновку стверджується, що протягом більше чотирьох років після потрапляння в 2018 році під санкції США і порушуючи ці санкції Дерипаска платив Шрікі за надання різних послуг в його інтересах у Сполучених Штатах: “Ці послуги включали продаж музичної студії в Бербанку в 2019 року, а також інші послуги на сотні тисяч доларів, спрямовані на сприяння зусиллям Дерипаски щодо забезпечення того, щоб двоє його дітей народилися у США у 2020 та 2022 роках, та на закупівлю товарів для Дерипаски у Сполучених Штатах”.
Олега Дерипаску було внесено до списку санкцій США 6 квітня 2018 року. За даними Мін’юсту, це було зроблено “у зв’язку з тим, що дії уряду Російської Федерації в Україні є незвичною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США”. “Деріпаска був підданий санкціям за підтримку російського уряду та діяльність у російському енергетичному секторі. У той же день або приблизно в той же день Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) також включило Basic Element Limited, EN+ Group та інші компанії до списку осіб, тих, хто перебуває у власності або під прямим чи непрямим контролем Дерипаски”, – наголошується в прес-релізі.

Раніше, приблизно 2008 року, Дерипаска через низку підставних компаній придбав музичну студію за більш ніж 3 млн доларів. Безпосереднім власником студії була організація під назвою Ocean Studios California LLC, яка мала банківський рахунок у Wells Fargo (рахунок Ocean Studios), зазначає Мін’юст США.

Ольга Шрікі, за даними відомства, проживала у США та в період з 2013 по 2018 рік працювала на компанію Дерипаски “Базовий елемент” в офісі на Манхеттені.

Хто допомагав Дерипасці під час обходу санкцій США
До і після внесення Олега Дерипаски до списків санкцій Шріки та двоюрідний брат підприємця Павло Єзубов, серед інших, допомагали керувати музичною студією та фінансувати її від імені Дерипаскі, а також давали зрозуміти, що Дерипаска є особою, яка приймає остаточні рішення щодо музичної студії, з’ясував Мін’юст США.

“Ми, як і раніше, прагнемо подолати непрозорі фінансові мережі, які використовуються олігархами під санкціями, які намагаються незаконно вести бізнес у доларах США”, – наводяться в прес-релізі слова Деміана Вільямса – прокурора по Південному округу Нью-Йорка.