США розпочали розслідування щодо російського банку ВТБ

Міністерство юстиції США і ФБР почали розслідування відносно російського банку ВТБ, швейцарського Credit Suisse, а також французького BNP-Paribas. Про це йдеться в статті, опублікованій в неділю в газеті The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, вказані фінансові інститути підозрюються в причетності до корупції, пов’язаної з продажем боргових зобов’язань Мозамбіку на $ 2 млрд. За даними газети, “ФБР з’ясовує, чи сприяли банки корупції, дозволивши чиновникам Мозамбіку взяти кошти, отримані шляхом продажу боргових зобов’язань”.

У публікації наголошується, що регулятори в США, Великобританії і Швейцарії в минулому році почали розгляду за підозрою в порушенні цими банками законів, що стосуються операцій з цінними паперами. Нове розслідування американської влади є більш широким за охопленням і може спричинити за собою пред’явлення звинувачень в кримінальних злочинах. В рамках розгляду група співробітників ФБР в 2016 році відвідала столицю Мозамбіку.

Видання повідомляє, що представники всіх трьох банків відмовилися від коментарів у зв’язку з публікацією. В уряді Мозамбіку не відповіли на запити газети про надання коментарів.

У матеріалі The Wall Street Journal детально не роз’яснюється, як саме пов’язані з США фінансові операції, про які йде мова.